Сессия 1. Тенденции уголовно-правового законодательства как свидетельство противоречивости политики государства. Дискуссия.

56% опрошенных командой Титова экспертов (бизнесменов, адвокатов, судей и сотрудников прокуратуры) говорят, что вести бизнес в России небезопасно. 37% жалуются, что уголовное преследование в России «периодически» используют как инструмент передела собственности. 16% респондентов уверены, что это происходит «сплошь и рядом», 15% — что «такие случаи редки».

• Усиление уголовной ответственности руководителей госкомпаний, государственных предприятий, акционерных обществ с государственным участием
• Усиление мер по регулированию трудовых отношений. Привлечение к уголовной ответственности за невыплату зарплаты (ст. 145.1 УК РФ), за необоснованный отказ в приеме на работу и за необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет (ст. 145 УК РФ), за нарушение требований охраны труда (статья 143 УК РФ)
• Особенности привлечения к уголовной ответственности работающих в пределах России иностранных юридических лиц и международных организаций
• Ответственность за нераскрытые информации о заграничных активах
• Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем
• Устранение конкуренции и манипулирование рынком как виды экономических преступлений

Кофе-брейк

Сессия 2. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов. Причины роста числа «налоговых» дел

По данным Генпрокуратуры, число уголовных дел, возбужденных по фактам уклонения от уплаты налогов, в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросло на 68%. Связано это, в частности, с поправками в уголовно-процессуальное законодательство, благодаря которым правоохранители получили возможность возбуждать уголовные дела самостоятельно, минуя результатывыездной налоговой проверки.

• Президентские поправки по повышению «лимита» уклонения от уплаты налогов как контрмера увеличения уголовных дел. Когда и как заработает поправка?
• Обзор практики привлечения лиц к уголовной ответственности по делам о налоговых преступлениях за 2016 год
• Поводы и основания для возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях. Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ); сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов (статья 199.2 УК РФ); незаконное возмещение НДС из бюджета по «общеуголовной» статье 159 УК РФ (мошенничество)
• Компетенция органов дознания, Следственного комитета РФ и налоговых органов на стадии возбуждения уголовного дела
• Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях
• Процессуальные основания прекращения уголовных дел. Особенности прекращения уголовного преследования по налоговым преступлениям

14:30 – 15:30

Сессия 3. Практические рекомендации по защите бизнеса от незаконного уголовного преследования

• Проведение ОРМ и следственных действий в офисе компании: минимизация рисков и устранение негативных последствий. Разграничение понятий «обыск» и «обследование помещений»
• Допрос в следственных органах по делам о налоговых и экономических преступлениях. На что следует обратить внимание
• Заключение под стражу в качестве меры пресечения и его ограничение по экономическим преступлениям
• Оптимальная модель защиты топ-менеджеров и бенефициаров в рамках возбужденного уголовного дела (построение линии защиты, выдвижение основной версии и последующая проработка сопутствующих версий, перевод деяния из уголовного процесса в гражданско-правовую плоскость)